Renato Franchi Pode ser divertido para qualquer um

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisição de bens para as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato de cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras

Só pelo primeiro trimestre deste ano, atravé especialmentes do Finame, linha do financiamento do BNDES voltada à produção e comercializaçãeste do máquinas e equipamentos novos do fabricaçãeste Brasileiro, já foram desembolsados cerca por R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é qual a indústria se mantenha aquecida, este de que deve gerar forte demanda para este setor em 2008.

Por pacto utilizando a denúncia fabricada pelo Ministfoirio Público Federal usando base em informações do inquérito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio por Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural tais como burlar o bloqueio do contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

O choque por gestãeste implementado por Renato Franchi foi conduzido por ações fortes e consistentes, a todos os momentos direcionadas à renovaçãeste tfoicnica e administrativa. Efeito dessas ações, este programa por produção sofreu significativa ampliação entre 1998 e 2000 e a Nardini passou a represar a consagrada linha Diplomat, usando objetivo por nacionalizar suplementos como fresadoras-ferramenteira e fresadoras CNC (eletrônicas), entre outros.

Também foi implantado um sistema de captação e tiragem no Forno por Induçãeste, para garantir a Perfeito eliminação do qualquer emissãeste de efluente gasoso, este qual demandou um investimento por Ainda mais US$ 300 mil.

Na época, o parque industrial do 45 mil m², localizado na cidade do Americana, interior de Sãeste Paulo, estava abandonado, ESTES funcionários desamparados e a dívida com bancos e fornecedores era extremamente elevada. Jovem e talentoso empresário do ramo de máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir este parque industrial de modo a funcionar novamente, tomando a gigante Nardini reviver.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita por

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, saiba como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se como referência na fabricação de máquinas-ferramenta dentro e fora do País do futebol

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operaçãeste já fora objeto de reportagem do jornal Valor

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie de "caixa 2", no estrito intuito de repassar recursos de modo a

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Diante por tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - de serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo do cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste por formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como exatamente número daquela

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio de Metais, criada em maio de 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de more info arrecadar, de forma velada, Parcela das receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

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